
Analyste conformité et blanchiment d'argent
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
-, 75, Paris, Île-de-France
Au sein d'une banque privée, vous contribuez à la maîtrise des risques réglementaires en assurant l'analyse et le contrôle des dossiers clients. Vous veillez à la conformité de la documentation, réalisez les analyses de risques et accompagnez les équipes internes dans le respect des exigences réglementaires. Vos principales responsabilités : => Analyse KYC et évaluation des risques : - Analyser la conformité, la complétude et la cohérence de la documentation KYC (pièces justificatives et informations clients) - Réaliser les analyses de risques selon les différents critères applicables : risque géographique, activité, produits et services fiscalité, sustainability, sanctions, Personnes Politiquement Exposées (PEP), corruption, Source of Wealth (SOW) et Source of Funds (SOF) - Mener les diligences complémentaires requises et constituer les preuves documentaires associées - Formuler une proposition d'évaluation du niveau de risque à destination du banquier, garant de la décision finale - Solliciter les informations ou documents complémentaires auprès des interlocuteurs internes lorsque cela est nécessaire. => Contrôle documentaire : Vous assurez également le contrôle[...]
