informations générales
Filiale de BPCE et Auchan HOLDING, nous possédons un positionnement unique : banquier et commercant. Notre « ADN de commerçant », combiné à notre expertise de la monétique et des solutions de paiement, font de Oney l'acteur le mieux placé pour accompagner les enseignes.
Nous permettons à nos partenaires de proposer à leurs clients des parcours d'achat plus simples, sécurisés, cross-canal et innovants.
Nous sommes une référence dans notre domaine et accompagnons des leaders du commerce comme Auchan, Leroy Merlin, Norauto, Boulanger, Lidl Voyage ou encore ShowroomPrive.com.
Notre siège social, moderne et lumineux, reflet de notre dynamique d'évolution, est toujours prêt à accueillir de nouveaux talents pour rejoindre nos 2500 collaborateurs dans les 11 pays où nous sommes présents.
Être Chargé de Sécurité Financière chez Oney, pourquoi c'est mieux ?
Plus qu'un poste...une mission pour vous !
Et quelle mission ! Acteur complémentaire et indispensable de l'équipe Sécurité Financière.
Votre action est de contribuer à l'animation, le suivi et l'amélioration du dispositif LCB-FT/ Sapin II.
Votre rôle sera d'assurer la gestion des alertes dans le cadre de la LCB/FT et de réaliser l'évaluation des tiers à l'entrée en relation et de traiter les alertes au cours de la relation dans le cadre de la loi Sapin II.
Pour cela, voici les missions que nous vous proposons :
- Surveillance des comptes clients au titre de la LCB-FT et préparation des déclarations de soupçon auprès de Tracfin.
- Filtrage de la relation d'affaire à l'entrée et en cours de vie du contrat sur les listes réglementaires.
- Réalisation des Due Diligences au titre de la loi Sapin II.
- Participation ponctuelle dans l'élaboration des projets d'entreprise dans le périmètre du métier.
- Sensibilisation des métiers à la Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme....
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireNous permettons à nos partenaires de proposer à leurs clients des parcours d'achat plus simples, sécurisés, cross-canal et innovants.
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Notre siège social, moderne et lumineux, reflet de notre dynamique d'évolution, est toujours prêt à accueillir de nouveaux talents pour rejoindre nos 2500 collaborateurs dans les 11 pays où nous sommes présents.
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- Participation ponctuelle dans l'élaboration des projets d'entreprise dans le périmètre du métier.
- Sensibilisation des métiers à la Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme....
