
Conseiller emploi des forces & planif° opérat° milieu cyber
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Paris, 75, Paris, Île-de-France
1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT - Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs) - Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage - Réalisation des investigations de premier niveau - Documentation complète et traçabilité des décisions - Relances auprès des équipes opérationnelles ________________________________________ 2. Examens renforcés - Préparation des dossiers d'examen renforcé - Collecte des pièces et informations nécessaires - Rédaction des synthèses de premier niveau ________________________________________ 3. Traitement des signalements de fraude - Analyse factuelle des signalements internes et délégataires - Centralisation des informations - Mise à jour du registre fraude - Suivi des actions correctrices ________________________________________ 4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui) - Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon - Mise à jour des tableaux de suivi - Production des données nécessaires au pilotage - Préparation des éléments pour les revues de second niveau ________________________________________ 5. Reporting et support organisationnel - Mise[...]




































