informations générales
• Contribuer à la surveillance des risques de conformité,
• Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité,
• Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce,
• Préconiser des avis à l'issue de son analyse (alertes chèques, salle blanche et Searchspace).