informations générales
LYDIA SOLUTIONSCDI
Effectuer une analyse complémentaire des cas de fraude potentiels identifiés par l'équipe anti-fraude de Lydia ;
Contrôler, mettre à jour et clôturer les cas de suspicion de fraude si nécessaire ;
Formaliser les cas de suspicion de fraude à rapporter à Tracfin ;
Echanger avec Tracfin sur l'activité suspecte, le droit de communication, l'alerte vigilance, etc.
Participer à l'évolution du processus d'escalade des activités suspectes ;
Effectuer un contrôle de niveau 2 sur le processus de l'équipe anti-fraude ;
Contrôler les mesures de sanction et de gel des avoirs ;
Participer à l'évolution de la lutte contre la fraude ;
Diffuser une culture de conformité en donnant des conseils et des mises à jour sur la réglementation AML/CFT ;
Participer aux projets futurs du département.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireContrôler, mettre à jour et clôturer les cas de suspicion de fraude si nécessaire ;
Formaliser les cas de suspicion de fraude à rapporter à Tracfin ;
Echanger avec Tracfin sur l'activité suspecte, le droit de communication, l'alerte vigilance, etc.
Participer à l'évolution du processus d'escalade des activités suspectes ;
Effectuer un contrôle de niveau 2 sur le processus de l'équipe anti-fraude ;
Contrôler les mesures de sanction et de gel des avoirs ;
Participer à l'évolution de la lutte contre la fraude ;
Diffuser une culture de conformité en donnant des conseils et des mises à jour sur la réglementation AML/CFT ;
Participer aux projets futurs du département.
