informations générales
Banque de référence quant à la qualité de la relation client, le Groupe Crédit du Nord est constitué de 8 banques régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord, ainsi que d'une société de Bourse, Gilbert Dupont.
Les 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 900 agences, sont au service de plus de 2, 3 millions de clients Particuliers, 210 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
La satisfaction client est au coeur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.
Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en termes de qualité de service.
Dans un secteur bancaire en pleine mutation, la Direction de la Sécurité Financière recherche un stagiaire H/F pour intégrer son équipe.
Vous participerez à la maîtrise des risques de non-conformité liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Au sein d'une Direction qui favorise la polyvalence, vos missions seront les suivantes :
- Instruction des dossiers en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur l'ensemble du Groupe Crédit du Nord.
- Analyse LCB/FT des dossiers clients ayant fait l'objet d'une réquisition judiciaire.
- Examen des demandes d'entrée en relation à risque élevé.
- Traitement des alertes Personnes Politiquement Exposées (périmètre Groupe Crédit du Nord).
- Participation au maintien du dispositif de prévention des risques de sécurité financière (liés au non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, corruption, fraude fiscale organisée, abus de bien social...), en respect des dispositions réglementaires en vigueur.
- Participation à la sensibilisation et formation des collaborateurs sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Participation à la réalisation des analyses a priori et a posteriori des fichiers de données disponibles et fournir des éléments de reporting aux instances dirigeantes, sur demande de la hiérarchie.
Vous participerez également à la mise en place et à l'actualisation du dispositif de prévention et de gestion de ces risques, en respect de la réglementation en vigueur....
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireLes 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 900 agences, sont au service de plus de 2, 3 millions de clients Particuliers, 210 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
La satisfaction client est au coeur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.
Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en termes de qualité de service.
Dans un secteur bancaire en pleine mutation, la Direction de la Sécurité Financière recherche un stagiaire H/F pour intégrer son équipe.
Vous participerez à la maîtrise des risques de non-conformité liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Au sein d'une Direction qui favorise la polyvalence, vos missions seront les suivantes :
- Instruction des dossiers en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur l'ensemble du Groupe Crédit du Nord.
- Analyse LCB/FT des dossiers clients ayant fait l'objet d'une réquisition judiciaire.
- Examen des demandes d'entrée en relation à risque élevé.
- Traitement des alertes Personnes Politiquement Exposées (périmètre Groupe Crédit du Nord).
- Participation au maintien du dispositif de prévention des risques de sécurité financière (liés au non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, corruption, fraude fiscale organisée, abus de bien social...), en respect des dispositions réglementaires en vigueur.
- Participation à la sensibilisation et formation des collaborateurs sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Participation à la réalisation des analyses a priori et a posteriori des fichiers de données disponibles et fournir des éléments de reporting aux instances dirigeantes, sur demande de la hiérarchie.
Vous participerez également à la mise en place et à l'actualisation du dispositif de prévention et de gestion de ces risques, en respect de la réglementation en vigueur....
